FEC / CDD Analyst

Job title:

FEC / CDD Analyst

Company:

Belmont Lavan

Job description

Job Description:FEC Analyst CDD Higher Risk Customers ProjectsReference: HFRAB001332Het team Higher Risk Customers (HRC) richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste FEC risico’s. In deze functie speel jij een cruciale rol bij beheersen van de risico’s, het waarborgen van de naleving van de Wwft door de banken en het beschermen van haar reputatie.HRC Projects is opgericht om in samenwerking met FEC Investigations thematische onderzoeken op te pakken die spelen binnen de bank en de maatschappij. Deze themaonderzoeken worden in projectvorm uitgezet binnen HRC Projects. Deze dossiers worden gezien als potentieel high risk files. Momenteel lopen er 8 projecten vanuit FEC Investigations. Een groot project is het OT/VT project (Ongebruikelijke Transacties/ Verdachte Transacties). Met regelmaat wordt de samenwerking gezocht met andere afdelingen binnen het FEC domein om, dossiers op correcte wijze af te kunnen ronden.Als analist binnen HRC Projects word je op een van de projecten ingezet op basis van jouw kennis en ervaring. Hierdoor word je continue uitgedaagd om al je kennis in te zetten, uit te breiden en om samen te werken met expertiseteams om risico’s binnen je portefeuille te reduceren.Requirements:Belangrijkste taken:

• Je onderzoekt klanten met een potentieel hoog risico als gevolg van de themaonderzoeken vanuit FEC Investigations of vanuit een verzoek van het MT FEC;

• Zeer nauwe samenwerking met de collega’s vanuit het team Higher Risk Costumers en andere expertiseteams binnen de Rabobank;

• Uniek aan deze projectorganisatie is dat deze zeer dynamisch is. De thema’s zijn iedere keer verschillend. Hierdoor ontwikkel je in korte tijd hele specialistische kennis over bepaalde onderwerpen;

• Inzicht vanuit deze themaonderzoeken zullen dan ook input zijn voor mogelijke beleidsaanpassingen.

Vereisten:

• Afgeronde HBO-/WO-opleiding.

• 3 tot 5 jaar relevante ervaring als CDD-analist.

• Diepgaande kennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.

• Diepgaande kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balans lezen.

• Met jouw besluitvaardigheid weet jij tijdig de juiste keuzes te maken en prioriteit te geven om het risico te mitigeren.

• Je zoekt actief de samenwerking op, stemt je eigen werk af op anderen en weet de juiste kennis op te halen voor een gezamenlijk resultaat.

• Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift .

Expected salary

Location

Utrecht

Job date

Fri, 11 Oct 2024 04:40:52 GMT

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (vacanciesineu.com) you saw this job posting.