Client Implementation Analyst

Job title:

Client Implementation Analyst

Company:

Deutsche Bank

Job description

Job Description:Descripción del puesto

• Recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de KYC, así como tramitación de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento.
• El candidato deberá interactuar con oficinas, departamentos de servicios centrales y, en ocasiones, con los clientes directamente. Todo ello, con el apoyo y bajo la supervisión del Jefe de la Unidad.

En concreto:

• Analizar la documentación recibida, normalmente de origen mercantil o fiscal (escrituras de constitución, IRPF, Impuesto de Sociedades, documentos de identidad, etc.)
• Verificar los datos introducidos en la Base de Datos con la documentación recibida.
• Preparar la documentación para ser enviada a Anti Financial Crime en aquellos casos que se considera necesario para la aceptación o revisión del cliente
• Identificar a los UBOs y apoderados en el caso de personas jurídicas
• Contactar con las oficinas y centros de empresas en caso de ser necesarias aclaraciones

Responsabilidades del puesto

• Tramitación de los expedientes asignados de principio a fin
• Priorización de tareas según la criticidad.
• Soporte y resolución de dudas e incidencias de primer nivel
• Soporte al Supervisor
• Revisión de Operaciones
• Realización de Controles Operativos
• Identificación de mejoras Operativas y adecuación de manuales operativos.
• Aprovechamiento de los cursos de formación

Experiencia

• Familiarizado a leer e interpretar documentación con contenido legal y económico tales como Escrituras (constitución, apoderamiento, intercambio de participaciones, etc.) o impuestos (Renta, sociedades, IVA’s…)
• Acostumbrado a trabajar tanto con oficinas y centros de empresa como servicios centrales.

Formación / Perfil personal

• Titulación universitaria, preferiblemente en áreas de Derecho o Economía / ADE
• Se valorará conocimiento de idioma inglés y/o de otra lengua de la UE
• Flexibilidad y polivalencia para nuevas funciones dentro del departamento
• Excelente comunicación oral y escrita
• Capacidad de trabajo en equipo
• Se valorará conocimiento previo de la legislación sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

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Expected salary

Location

Barcelona

Job date

Fri, 19 Jul 2024 01:07:53 GMT

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