Analyste LCB-FT Senior (h/f)

Description

Ria Money Transfer, une division de Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ : EEFT), propose des services financiers innovants, notamment des transferts d’argent rapides, sécurisés et abordables à des millions de clients à travers le monde, ainsi que des services de changes, offrant une expérience omnicanale fiable.

Avec plus de 600 000 points de service dans près de 200 pays et territoires, notre mission est d’ouvrir la voie à une meilleure vie quotidienne.

Nous croyons en un monde où chacun a le pouvoir de bâtir la vie dont il rêve, peu importe qui il est ou d’où il vient.

A PROPOS DU POSTE

L’Analyste LCB/FT Senior a pour mission pour mission d’analyser avec autonomie les opérations pour identifier et traiter les opérations suspectes. Son expertise lui permet de gérer des missions spécifiques et de conseiller/accompagner les membres de l’équipe.

• Traiter en autonomie les alertes quotidiennes sur les opérations suspectes en procédant aux investigations nécessaires, d’assurer le suivi des dossiers et de rédiger les éventuelles déclarations de soupçons
• Répondre aux demandes des autorités : réquisitions judiciaires et droits de communication Valider le contenu des déclarations TRACFIN rédigées par les équipiers non senior
• Être le référent interne de l’équipe en matière d’analyse LCB-FT
• En complément du manager, accompagner les nouveaux membres de l’équipe dans leur intégration et dans leur montée en compétences
• Assurer la confidentialité des investigations
• Assurer une remontée périodique des statistiques d’activité et des tableaux de suivi
• Participer à la veille réglementaire et à la mise à jour des procédures internes
• Assister les agences et les agents en matière de conformité

PROFIL RECHERCHE

Nous recherchons une personne de formation Droit/Banque/Finance (Bac +5) avec une expérience dans le domaine de l’analyse des opérations suspectes ou dans le domaine de la fraude. Le poste requiert une personnalité rigoureuse, organisée, avec une forte capacité d’analyse et de synthèse. La curiosité et la persévérance dans les recherches sont nécessaires pour réussir à ce poste, tout comme la bonne maîtrise d’Excel et d’un niveau d’anglais intermédiaire.

CONTRAT & AVANTAGES

Le poste est à pourvoir en forfait jours et en CDI, sous statut cadre.

Nous offrons un salaire fixe (à partir de 45k€ brut annuel selon profil) et de nombreux avantages sociaux : remboursement abonnement transport en commun, mutuelle, prévoyance, titres restaurant, participation, chèques cadeaux… et des opportunités d’évolutions internes dans une entreprise internationale en croissance.

Vous bénéficierez d’un parcours d’intégration à votre arrivée.

En qualité d’employeur engagé, Ria a conscience que sa force réside dans la diversité de ses collaborateurs. Avec plus de 30 nationalités représentées au sein de notre effectif, nous sommes fiers de promouvoir l’intégration et l’égalité des chances. Toutes nos offres d’emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Les responsabilités du poste décrites ci-dessus visent à définir le contenu général et les exigences pour exercer cette fonction. Elles ne doivent pas être considérées comme une liste exhaustive des responsabilités ou des exigences. Cette description de poste n’empêche pas l’Entreprise d’attribuer ou de réattribuer des tâches et des responsabilités en fonction des besoins.

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